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Congresso pressiona grandes exchanges de criptomoedas para obter detalhes sobre como estão lutando contra golpes

Por Gabriel Bonne · 14 de setembro de 2022 01:00

O Congresso quer saber o que Coinbase, Binance.US, FTX, Kraken e KuCoin estão fazendo para lidar com golpes relacionados a criptomoedas. Em cartas separadas enviadas a cada exchange de criptomoedas, o Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara expressa preocupação com “o rápido crescimento de fraudes e abusos ao consumidor”, bem como a “falta de ação das exchanges de criptomoedas para proteger os consumidores que realizam transações”.

As cartas do comitê citam dados da Federal Trade Commission (FTC) indicando que mais de 46.000 pessoas nos EUA perderam US$ 1 bilhão combinados devido a golpes de criptomoedas desde o início de 2021, com indivíduos perdendo US$ 2.600 em média. Golpes de investimento e romance têm sido particularmente lucrativos para maus atores, que arrecadaram cerca de US$ 575 milhões e US$ 185 milhões de ambos os esquemas, respectivamente.

Preocupações sobre listagens fraudulentas não são infundadas

Além disso, as cartas também chamam a atenção para questões relacionadas a listagens fraudulentas que os golpistas usam para realizar “puxadas de tapete”, ou o ato de vender uma moeda para aumentar seu valor, apenas para encerrar o projeto e fugir com os próprios ativos. Os legisladores dizem que algumas exchanges “permitem que os ativos digitais sejam listados com pouca ou nenhuma verificação”, o que impede que as exchanges encontrem possíveis vulnerabilidades e coloca os usuários em risco de roubo.

Os legisladores têm motivos para se preocupar com listagens fraudulentas. A Coinbase está atualmente sob investigação pela Securities and Exchange Commission (SEC) sobre se permitiu que os usuários negociassem títulos não registrados . Esta investigação em particular é separada do caso que acusa um ex-funcionário da Coinbase de fraude eletrônica . O ex-funcionário envolvido no caso supostamente avisou seu irmão e amigo sobre os próximos anúncios de listagem na bolsa, que normalmente ocorre quando um token aumenta de valor.

O escrutínio do governo contra as criptomoedas só aumentou em meio a uma quebra de criptomoedas que derrubou o valor das stablecoins , faliu empresas de criptomoedas e desencadeou demissões em massa . Em julho, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ) anunciaram que estão reprimindo de alguma forma os golpistas de criptomoedas. Cada agência abriu processos contra diferentes fraudadores, todos os quais conseguiram escapar com milhões ou bilhões de dólares.

O comitê está pedindo à FTX, Binance, Coinbase, KuCoin e Kraken que forneçam documentação relacionada aos seus esforços para evitar fraudes, realizar auditorias, investigar listagens fraudulentas e muito mais. As empresas devem enviar os documentos até 12 de setembro de 2022. Além das trocas, o comitê também perguntou ao Departamento do Tesouro, à FTC, à CFTC e à SEC como planejam lidar com os golpes.

Traduzido de: https://www.theverge.com/2022/8/31/23330623/congress-coinbase-binance-ftx-cryptocurrency-scams

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